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Ante los nuevos retos en materia de prevención de lavado de dinero y las recientes modificaciones al marco normativo federal, especialistas fiscales y contables hicieron un llamado a empresarios y contribuyentes a mantenerse informados y cumplir con las disposiciones legales para evitar severas sanciones económicas.
En rueda de prensa, Ramiro Humberto Ortega Campos, presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (ANEFAC) delegación Michoacán; el maestro fiscal Gerardo Munguía Valencia, secretario de la misma asociación; y la maestra María Angélica Ruíz López, presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, abordaron temas relacionados con los nuevos retos antilavado, la reforma al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como la evaluación internacional y el enfoque basado en riesgos.
Durante la exposición, los especialistas señalaron que México ocupa actualmente el tercer lugar a nivel mundial en incidencia de lavado de dinero, únicamente por detrás de China y Rusia, situación que vuelve indispensable fortalecer los mecanismos de prevención tanto en el sector público como en el privado.
“Se sigue cometiendo mucho este delito en el país, para que el dinero se lave, es necesario que antes ya se haya cometido un delito antes que haya generado ese dinero, que el dinero sea sucio, detrás década peso que se lava, hay víctimas” explicó María Angélica
Además explicó que el objetivo del lavado de dinero es permitir que recursos obtenidos de manera ilícita regresen a la economía formal con apariencia de legalidad, por lo que las autoridades han reforzado los mecanismos de vigilancia y control para detectar este tipo de operaciones, así como el endurecimiento del marco legal con el que es juzgado cada caso.
“Las sanciones son muy fuertes. Tan solo por no presentar un aviso que debe entregarse periódicamente, las multas pueden ir desde aproximadamente un millón hasta siete millones de pesos. En muchos casos, si el negocio no puede pagar estas cantidades, podría verse obligado a cerrar”, alertó.
Finalmente ante cuestionamientos de este medio de comunicación sobre si la propuesta de reforma emitida por Claudia Sheinbaum evitaría el lavado de dinero en los procesos electorales, la presidenta de la Comisión de Lavado de Dinero y Anticorrupción explicó “Todo viene por el impulso internacional, el proceso electoral como tal es de alto riesgo, porque se incorpora mucho dinero en efectivo, cualquier cosa que se haga para mitigar va a ser benéfico para el país, y a lo mejor con esto, no se vean cambios tajantes, pero sí ayuda y sí se tenía que hacer algo ante estos procesos”.
