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Como siempre pasa en este país, los criminales de cuello blanco salen bien librados por las “omisiones” en nuestras leyes, es así que, ante la falta de controles en contra del lavado dinero por parte de HSBC México, el banco sólo se llevará sanciones administrativas.
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz, indicó que las autoridades nacionales están imposibilitadas para emitir un castigo de otro tipo.
“Es importante decir que desgraciadamente el marco legal en México no nos permite, a la CNBV, comentar acerca de casos donde las sanciones no hayan quedado firmes y el único que puede hablar de estos temas antes de que las sanciones sean cosa juzgada, es el propio banco”, dijo.
En entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, a la pregunta de por qué este caso se conoció a través del Senado de Estados Unidos, Babatz insistió en que desgraciadamente la ley impide dar a conocer esta información.
“La ley nos impide que nosotros divulguemos las acciones que hemos tomado en esta materia con respecto al banco”, dijo.
Justificó que la ausencia de controles, de diligencia para prevenir el lavado de dinero, es una falta administrativa o “pueden resultar en faltas administrativas que no están todavía completamente resueltas”.
Insistió en que el reporte del Senado de Estados Unidos comenta acerca de la falta de controles antilavado del banco, pero no de casos particulares donde haya habido lavado de dinero y en todo caso, quien sería responsable de esas violaciones serían los sujetos que están lavando el dinero.
“Es una falta administrativa por el hecho de que no tenía los controles adecuados, hasta donde tenemos conocimiento nadie está acusando al banco en Estados Unidos de ser cómplice de los delincuentes”, mencionó en la entrevista.
