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Tras pagar multas por apenas 379 millones de pesos, HSBC dio carpetazo al escándalo por lavado de dinero.
Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), explicó que HSBC cumplió con la sanción más alta en la historia (51 por ciento de las utilidades que generó en 2011) por violar las disposiciones contra el lavado de dinero.
Mientras tanto Luis Peña, director de HSBC México, admitió que entre 2004 y 2008, el banco actuó con negligencia.
Afirmó que con el acuerdo del pago de multas se termina con este episodio “tan lamentable”.
HSBC “no lavó dinero, sino que fue objeto de una multa por incumplir con operaciones que se reportaron de forma tardía”.
“Entre 2004 y 2008, la entidad tuvo una serie de fallas administrativas graves que permitieron que el banco fuera vulnerable a que personas indeseables hicieran operaciones con recurso de procedencia ilícita”.
Con información de El Universal e imagen de Grupo Informativo Así sucede.
