El SAT Asegura Que Investigará A Mexicanos Embarrados En Escándalo #PanamaPapers

El Servicio de Administración Tributaria dio conocer que actuará sobre los mexicanos involucrados en el escándalo mundial bautizado como #PanamaPapers, ello luego  de darse a conocer millones de documentos de la firma Mossack Fonseca, de Panamá, en el que se exhiben los nombres de líderes políticos y otras figuras involucrados en el uso de empresas offshore.

Mediante comunicado la oficina del SAT informó que “abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México”.

Y repone que “la información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de Ley”.

La dependencia federal dice que se buscarán más elementos para investigar a los involucrados, mediante los acuerdos de intercambio de información con otros 50 países, con quienes en el 2014 firmó el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente en el marco de la Séptima Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE el 29 de octubre del 2014.

Según el comunicado del SAT, el acuerdo entrará en vigor e el 2017, y permitirá el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos los paraísos fiscales.

El SAT “actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, incluyendo el no hacer pública información sobre contribuyentes específicos, en términos de la reserva fiscal establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación”, dice el texto.

Según los datos de la revista Proceso dentro de los mexicanos involucrados están entre otros  Armando Hinojosa Cantú, Alfonso de Angoitia, Ramiro García Cantú, Omar Yunes Márquez, Rafael Caro Quintero, Edith González y Ricardo Salinas Pliego.

La investigación además señala que el polémico contratista de Grupo Higa (el de la Casa Blanca de Peña Nieto), Hinojosa Cantú, intentó colocar 100 millones de dólares como “parte de sus ahorros”, en julio del año pasado a través de una compleja red financiera que pasó por varios países.   Proceso buscó una respuesta de Higa sobre el asunto, sin embargo, no recibió una respuesta.

Por su parte a Garza Cantú la firma panameña le ayudó a montar una compleja estructura de dispersión de recursos con ramificaciones que van desde Panamá hasta Holanda, Nueva Zelanda y la República de Seychelles.

Proceso señala que no recibió una contrarréplica de los involucrados a quienes busco apar que dieran su versión.

Los documentos también revelan que otros empresarios como Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio trataron con Mossak Fonseca para abrir tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas, al este de Puerto Rico; aunque el exdueño de Oceanografía dijo a Proceso desconocer la existencia de una de ellas, Ceresia, en cuya creación aparece su firma.

Otra cuestión que fue revelada es que entre los familiares de políticos a los que Mossack les abrió la puerta sin mayor cuestionamiento se encuentra el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del diputado federal del PAN y candidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

Otro caso que llamó la atención encontrar en los archivos el nombre de la actriz Edith González Fuentes, quien aparece como beneficiaria de una empresa establecida en Bahamas. La artista está casada con Lorenzo Lazo Margain, director jurídico del despacho Alemán Velasco y Asociados, bufete que pertenece a Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente de la República, Miguel Alemán Valdés.

Proceso descubrió que las ligas de la empresa panameña con clientes mexicanos data de por lo menos 30 años cuando se crearon dos empresas para la organización del narcotraficante Rafael Caro Quintero.   El vínculo de Mossack Fonseca fue a través de uno de sus socios Ramón Fonseca, quien fue el agente residente y presidente de la sociedad Compañía Monte Carlo S.A., empresa propiedad del narcotraficante sinaloense.

Los documentos de Mossack Fonseca también ponen  en evidencia un entramado de empresas utilizadas, en algunos casos, para blanqueo de capital y evasión de impuestos, así como otras actividades ilícitas.

Uno de los mayores afectados por la filtración de documentos es el presidente ruso Vladimir Putin, pero figuras del mundo del fútbol, como el ex vicepresidente de la FIFA, Eugenio Figueredo y la estrella del Barcelona Lionel Messi también aparecen en la lista de involucrados con esta firma panameña.