CJNG Y Viagras Cárteles Que Más Lavan Dinero En Michoacán: Inteligencia Financiera

STAFF/ Margarita Arreola- @ArreolaMargui

El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Viagras, grupos delincuenciales que operan en Michoacán, son quienes lavan más dinero en la entidad, afirmó Santiago Nieto, Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

«Tenemos casos importantes alrededor de 555 reportes del sistema financiero relacionados con grupos delincuenciales en Michoacán, hasta el momento hay un reporte por parte de una entidad supranacional que habla de 50 mil millones de pesos lavados en México», explicó Nieto en su visita esta tarde a Michoacán para firma de convenio de coordinación con el gobierno del estado.

Hasta el momento la mayoría de las denuncias que se han presentado a la Fiscalía de la República, están ligadas a actos de corrupción y actividades derivadas del narcotráfico, por lo que en Michoacán hay varias carpetas de investigación de empresas que tienen que ver con delincuencia organizada donde se pretende identificar a los responsables y poder hacer la congelación de cuentas bancarias.

Otro de los factores que influye en el lavado de dinero es el robo de hidrocarburos, apuntó el titular de la UIF, por lo que el convenio que compromete el trabajo de manera conjunta donde el estado aportará datos para poder realizar las investigaciones pertinentes.